por Garberí Penal
¿Código Ético o Código de Conducta?
Desde que empezó el auge del Compliance en España se ha hablado mucho de la importancia de la implementación de un Código Ético o Código de Conducta. Tienen en común que ambos se utilizan para promover la ética corporativa. Sin embargo, se utilizan indiferentemente dos herramientas que tienen una naturaleza distinta. El Código Ético
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Delito de Incendio y Delito de Estafa: Concurso de Normas.
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación promovido por las defensas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia, Sección 1ª, de 5 de febrero de 2015, que condenaba por un delito de Incendio en concurso medial con un delito de estafa en grado de tentativa, condenando finalmente por un delito de
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Códigos de Conducta (I): Generalidades
Nota: La Infografía para Empresas: Códigos de Conducta (I): Generalidades, es una publicación de contenido netamente informativo cuyo único fin es orientar de forma general a los lectores sobre aspectos generales de cumplimiento normativo y no sustituye de forma alguna la asesoría de profesionales especializados en la atención de dudas concretas. Para mayor
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Blanqueo de Capitales y Vulneración del Principio Acusatorio (Bis)
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación promovido por las defensas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 1ª, de 29 de octubre de 2014, que condenaba por los delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales (STS 4704/2015, de 12 de noviembre de 2015). STS 4704/2015, de
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Análisis sobre el Blanqueo de Capitales y la Modalidad Agravada del art. 301 1, 2º cp
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación promovido por las defensas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 1ª, de 29 de octubre de 2014, que condenaba por los delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales (STS 4704/2015, de 12 de noviembre de 2015). STS 4704/2015,
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7 claves de un buen Código de Conducta
Los Códigos de Conducta deben poseer una serie de elementos fundamentales para ser realmente efectivos dentro de un esquema de cumplimiento normativo. Se trata de la norma suprema dentro de la empresa y que regirá el entorno corporativo, creando el marco de conductas permitidas y prohibidas, sobre las cuales se cimentará la actuación de
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