por Garberí PenalCompliance Penal: 6 Requisitos para un Programa Eficaz
Por: Alex Garberí y José Alejando Cuevas El Código Penal Español expresa 6 requisitos que deben contener los Programa de Compliance Penal o Programas Prevención de Riesgos Penales para ser efectivos y así llevar a la empresa a obtener la exención de responsabilidad penal. Estos elementos deben adecuarse dentro del sistema adoptado por la estructura y consisten en lo siguiente: 1.º
por Garberí PenalResponsabilidad Penal de la Persona Jurídica: primeras aproximaciones (III)
STS 154/2016, de 29 de febrero de 2016. El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación, promovido por las respectivas defensas, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, de fecha 17 de noviembre de 2014, que les condenó por delitos contra la salud pública, quebrantamiento de medida cautelar y
por Garberí PenalGuía Rápida para Empresas: Evaluación de Riesgos Penales
Evaluación de Riesgos Penales, una primera aproximación al entorno del Compliance Penal y Cumplimiento Normativo dirigida a empresarios de PyMES y grandes empresas. La Evaluación de Riesgos Penales constituye la base del modelo de prevención de delitos dentro de las empresas, permitiendo a la empresa conocer las áreas más susceptibles de su negocio y el grado depor Garberí PenalResponsabilidad Penal de la Persona Jurídica: primeras aproximaciones jurisprudenciales (II)
STS 154/2016, de 29 de febrero de 2016. El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación, promovido por las respectivas defensas, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, de fecha 17 de noviembre de 2014, que les condenó por delitos contra la salud pública, quebrantamiento de medida cautelar
por Garberí Penal7 medidas eficaces de Compliance Penal
La cultura del Compliance llegó para quedarse, y con la publicación de la Circular 1-2016 de la Fiscalía, y la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se han sentado las bases para valorar la eficacia de los modelos de prevención de delitos. A continuación recomendamos algunas medidas que deben adoptar las empresas (Grandes, medianas
por Garberí PenalDelito de estafa: análisis de la circunstancia agravante del art. 250.1, 6º C.P
STS 817/2015, de 22 de diciembre de 2015. El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación, promovido por la respectiva defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10ª, 16 de Febrero de 2015, que condenó por delito continuado de estafa. STS 817/2015, de 22 de diciembre de 2015 Tribunal Supremo,por Garberí PenalResponsabilidad Penal de la Persona Jurídica: primeras aproximaciones jurisprudenciales (I)
STS 154/2016, de 29 de febrero de 2016. El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación, promovido por las respectivas defensas, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, de fecha 17 de noviembre de 2014, que les condenó por delitos contra la salud pública, quebrantamiento de medida cautelarpor Garberí Penal