por Garberí Penal
Compliance en los grupos de empresas
Por Marina Guillén. La elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo o compliance ha de ser personalizada previo estudio de las características, forma, estructura y procesos concretos de la organización, y ha de tener en cuenta siempre que la realidad empresarial resulta compleja, pudiendo adoptar formas muy diferentes. Una opción muy extendida de organización
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Buen Gobierno Corporativo, autorregulación empresarial y Compliance
Por Marina Guillén. En cierto modo, aunque la introducción de programas de compliance por la legislación penal es novedoso en nuestro ordenamiento, no debe olvidarse que los sistemas de enforcement autónomos han existido desde mucho antes, sobre todo en empresas de mayores dimensiones, multinacionales y cotizadas de gran tamaño. Y ello porque estas corporaciones ya
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Debatiendo sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
Profesionales del Derecho y la Investigación se reunieron el pasado mes de junio en Madrid para debatir sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y los modelos de prevención de delitos. Tras la celebración del 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos
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El Compliance Officer en el organigrama empresarial
Dónde se ubica el Compliance Officer en el organigrama empresarial es una de las mayores dudas que ha surgido desde la reforma del artículo 31 bis del Código Penal. Es uno de los temas en donde el Corporate Compliance, el derecho mercantil y el derecho penal, deben conciliarse para brindar una solución eficaz a un
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¿Cómo implementar un plan anticorrupción en las PyMES?
Alex Garberí Mascaró y José Alejandro Cuevas Sarmiento La peor enfermedad del mundo hoy en día es la corrupción. Y tenemos una cura: Transparencia. Bono, TedTalks 2013 La corrupción es un cáncer dentro de la sociedad que puede afectar tanto a grandes empresas como a PyMES. Se manifiesta a través de distintas vías, incluyendo sobornos, regalos y atenciones,Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos la mejor experiencia. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo con la Política de cookies.
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