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Servicios

Compliance

Defensa Penal

BCP & Anticorrupción

Consultoría Corporativa

Compliance personalizado y a medida.

La dedicación y transparencia distinguen nuestros servicios de asesoría, en consonancia con nuestra capacidad para entender las necesidades de la pequeña, mediana industria y comercios.

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Compliance Penal

 

Evaluamos los riesgos penales de las empresas a través de nuestra metodología de análisis para la generación de un mapa de riesgos, y diseñamos Programas de Compliance Penal, basado en las exigencias del Código Penal y con fundamento en las Normas ISO 19600.

 

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Defensa Penal

 

Nuestro equipo de abogados posee una vasta experiencia en Tribunales, representando a clientes nacionales e internacionales en diversos tipos de procedimientos y juicios de naturaleza penal, así como también en el establecimiento de estrategias de defensa corporativa en temas de Derecho Penal Económico, Delitos Informáticos y Blanqueo de Capitales…  Ver más

 

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Prevención de la corrupción, fraude y soborno

 

La corrupción, el fraude y el soborno son conductas que pueden afectar a cualquier organización. Asesoramos a las empresas en el establecimiento de sistemas anticorrupción siguiendo los principios de la Norma ISO 37001, realizamos procesos de due dilligence internos o a terceros y formamos a través de cursos y charlas a directivos, personal o colaboradores

 

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Consultoría Corporativa

 

Ofrecemos soluciones integrales dentro de un entorno de Corporate Compliance, a través de la implementación de Sistemas Éticos, diseño de Códigos de Conducta corporativos, asesoría al Compliance Officer en el control y vigilancia de los diversos bloques normativos y analizamos la reputación empresarial.

 

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Alianzas Estratégicas

 

Además de especializarnos en Derecho Penal, trabajamos en alianzas estratégicas con otros bufetes (especialistas en materia mercantil, civil, fiscal y administrativa) y profesionales de reconocido prestigio que reportan un valor añadido a nuestro trabajo, tanto a nivel nacional como internacional.

 

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