Conociendo las claves del Compliance Tributario

mayo 21, 2019

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Nos complace invitarles el próximo jueves 13 de junio a las 9.15h a nuestro desayuno informativo sobre Compliance Tributario, para darles a conocer cómo puede verse afectada su organización y qué beneficios puede obtener de la implementación de un sistema de gestión de Compliance Fiscal, ajustado a la Norma UNE 19602.

El evento no tiene coste alguno y contamos con un número de plazas reducido, por lo que nos gustaría conocer su disponibilidad y de esta forma confirmar su asistencia respondiendo al correo electrónico indicado al final.

Agenda:

  • 09:15  Bienvenida
  • 09:30 Qué es el Compliance Fiscal y cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas.
  • 10:00 Claves y beneficios de contar con un buen sistema de Compliance Fiscal.
  • 10:30 Networking

El encuentro se dará en la sala de conferencias de Cores & García Pedrerol Abogados, ubicada en C/ del Consell de Cent, 357, 6º 1ª, Barcelona, 08007.

¿Quiénes somos?

Garberí Penal es un despacho especializado en Derecho Penal Económico y Compliance, pionero en el diseño e implementación de sistemas de Compliance. Cuenta con experiencia en empresas grandes, pequeñas y medianas dentro de los sectores industrial, comercial y de servicios.

Cores & García Pedrerol Abogados es un despacho especializado en derecho tributario y mercantil formado por más de veinte profesionales, que ofrece asesoramiento y soluciones para empresarios en aquellas áreas de práctica de mayor incidencia en el día a día de un negocio.

Ambas firmas colaboran en alianza para la prestación de un servicio integral en materia de Compliance Fiscal.

Confirmar asistencia:

Puede confirmar su asistencia antes del día 11 de junio de 2019 en la dirección de correo electrónica indicada a continuación: info@garberipenal.com

Nuevos delitos que afectan a las organizaciones

marzo 22, 2019

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La reciente reforma al Código Penal español, a través de la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero, representa un área de especial atención para pequeñas, medianas y grandes organizaciones de carácter público y privado, que pueden responder penalmente por nuevos posibles delitos que han sido añadidos a la norma.

Esta reforma tiene especial relevancia para las organizaciones en materia de información privilegiada, delitos contra el mercado y malversación, y la modificación de algunas conductas que pueden generar riesgo a las personas jurídicas.

La sesión se llevará a cabo el próximo martes, 9 de abril, con el propósito de informar a las personas responsables del área de cumplimiento normativo y consultores externos sobre la ampliación el catálogo de delitos.

¿A quién va dirigido?

Abogados, Compliance Officers, responsables de cumplimiento normativo, asesores de empresa y consultores. Todos aquellos profesionales que desarrollan su actividad en organizaciones privadas o despachos profesionales interesados en conocer más sobre la reciente reforma del Código Penal y la ampliación de la lista de delitos por los que pueden ser condenadas las empresas en jurisdicción española.

Agenda:

  • 09:00 Bienvenida
  • 09:15 Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: nuevo listado de ilícitos del Código Penal español. (Álex Garberí Mascaró, Abogado Penalista, Socio Fundador de Garberí Penal).
  • 10:00 Debate
  • 10:30 Networking

Lugar: Travessera de Gracia 66, 2º- 2ª, 08006 Barcelona.

Requerimos la confirmación de tu asistencia al gga@garberipenal.com

¿Es el Compliance Officer responsable por los delitos de la empresa?

julio 1, 2016
  • Profesionales del Compliance de Madrid y Barcelona debatieron sobre las grandes dudas que plantea el modelo de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, elementos contemplados en el Código Penal.
  • Los ponentes publicarán un documento recogiendo las cuestiones planteadas en el evento y la necesidad de su aclaratoria para la seguridad jurídica de las empresas.

Madrid, 30 de junio de 2016. Todo un éxito el 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos en el que participaron como ponentes el Ilmo. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Sr. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez y los letrados Néstor Aparicio, Alex Garberí y la experta en investigaciones internas Gertrudis Alarcón, bajo la moderación del penalista Ricardo Agud.

El evento -celebrado en el Hotel NH Príncipe de Vergara- comenzó con la participación del Ilmo. Magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, quien puso sobre el tapete algunas de las cuestiones más destacadas de la Circular 1/16 de la Fiscalía General del Estado, abriendo el debate sobre el sistema de responsabilidad vicarial, las distintas concepciones doctrinales sobre la imputabilidad de la persona jurídica y la responsabilidad por defecto de organización.

Tras el interesante debate que acompañó a la primera ponencia, continuó Néstor Aparicio, experto en Compliance y miembro de Garrido Abogados, quien planteó desde una perspectiva muy práctica los elementos fundamentales de un Plan de Prevención de Delitos y la influencia del Modelo ISO 19600 sobre los mismos. “El Compliance es responsabilidad de todos dentro de la empresa”, afirmó Aparicio durante su presentación.

Le prosiguió Alex Garberí, socio fundador de Garberí Penal y de CNC – Cumplimiento Normativo Corporativo, esbozando las interrogantes que se presentan en torno al “Órgano de Supervisión y Control”, qué es y cuál es su función. Durante su exposición, surgieron temas de especial interés como la posibilidad de que el Compliance Officer se vea imputado por delitos cometidos en el seno de la empresa y hasta qué punto se ve limitada su responsabilidad y cuándo empieza la del Consejo de Administración. Sobre este último punto Garberí comentó que “si el delito se comete en el seno del Consejo, burlando al Compliance Officer, hay sanción”.

Por último, Gertrudis Alarcón, Directora de GAT Intelligence y Presidenta de la ACFE – Capítulo España, cerró el evento comentando el tema de las investigaciones internas empresariales y la importancia que tienen en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Tras el éxito de esta primera jornada que se llevó a cabo por iniciativa del abogado penalista y socio fundador de Escudo Legal, Ricardo Agud, los organizadores se han planteado como objetivo la publicación de un documento que recoja las cuestiones planteadas durante el debate y la necesidad de resolverlas para garantizar la seguridad jurídica de las empresas.

El evento fue el primero de una serie de debates entre expertos que está previsto se repita en otras localidades de España.

1° Debate sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos.

junio 16, 2016

1er. Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos.

 

Nos complace informar que nuestro Socio Director Alex Garberí participará en el 1er. Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos, junto a Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Ilmo. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; y los compañeros Nestor Aparicio de Garrido Abogados, y Gertrudis Alarcón, CEO de GAT Intelligence y Presidenta de la ACFE España, bajo la moderación de Ricardo Agud, de CGA Abogados. El encuentro se llevará a cabo el 30 de junio en el Hotel NH Prícipe de Vergara, en Madrid.

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