Norma ISO 37001: Corrupción, sociedad y empresa

noviembre 9, 2016

 

Guía Rápida para Empresas.

 

El auge del Compliance y la lucha contra la corrupción transmiten una realidad clara e inequívoca a las organizaciones: La manera de hacer negocios es importante. En este sentido, la Norma ISO 37001 estandariza una serie de principios que, aunque no son nuevos, ahora podrán ser exigibles a un universo mucho más amplio.

 

Entidades como las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Transparencia Internacional entre otras, han sumado esfuerzos para atacar el flagelo de la corrupción y fomentar políticas gubernamentales que la contrarresten, tanto desde el punto de vista educativo (formación y concienciación) como punitivo (marco normativo, organismos de investigación y sanción). La Norma ISO 37001 es otro esfuerzo más para mitigar estos efectos.

 

Por otra parte, la FCPA y la Bribery Act son las normas referentes para empresas americanas e inglesas respectivamente, y gracias a sus efectos extraterritoriales, muchas organizaciones que mantienen relaciones comerciales con dichos países ya las aplican.

 

La Norma ISO 19600, que es el marco referente en sistemas de gestión de cumplimiento normativo prevé un sistema integral, adaptable a cualquier tipo de empresa y que sirve de base para la implantación de un modelo funcional. Sin embargo, al no ser certificable, no tiene el incentivo que sí puede ofrecer la Norma ISO 37001.

 

En nuestra “Guía para Empresas: ISO 37001: Corrupción, sociedad y empresa” explicamos en qué consiste esta nueva norma y cuál es el rol que juega para prevenir la corrupción y el soborno en el entorno empresarial.

 

La Guía para Empresas: ISO 37001: “Corrupción, sociedad y empresa”, es una publicación de contenido netamente informativo cuyo único fin es orientar de forma general a los lectores sobre aspectos generales de cumplimiento normativo y no sustituye de forma alguna la asesoría de profesionales especializados en la atención de dudas concretas. Puede contactarnos haciendo click aquí si desea más información o asesoría legal especializada.

 

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Guía Rápida para Empresas: Evaluación de Riesgos Penales

marzo 21, 2016

Evaluación de Riesgos Penales, una primera aproximación al entorno del Compliance Penal y Cumplimiento Normativo dirigida a empresarios de PyMES y grandes empresas.

La Evaluación de Riesgos Penales constituye la base del modelo de prevención de delitos dentro de las empresas, permitiendo a la empresa conocer las áreas más susceptibles de su negocio y el grado de riesgo que representan ciertas conductas.

En este ebook encontrarás:

¿Qué es el riesgo?
Marco normativo y referencial
La evaluación de riesgos.
Recomendaciones para la evaluación de riesgos penales.

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Más Ebooks sobre Compliance:

 

Guía Rápida para Empresas: El Compliance Officer

septiembre 1, 2015

Garberí Penal se complace en ofrecer en descarga gratuita a partir de hoy el primer ebook de la serie Guía Rápida para Empresas. Se trata de una colección que abarcará diversos aspectos del Compliance Penal, sirviendo de introducción a los empresarios en un tema que se ha vuelto especialmente relevante en los últimos meses, y que será fundamental implementar dentro del entorno empresarial.

Hemos dedicado el primero de esta serie a la figura del Compliance Officer, considerada hoy en día dentro del entorno corporativo como una pieza vital en la dirección de las empresas. Su rol como garante del cumplimiento normativo lo ha convertido en una figura ya no consultiva o reactiva, como podía serlo hasta hace algunos años, sino un verdadero partícipe en la toma de decisiones empresariales.

A raíz de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, las empresas deberán contar con una función de supervisión, vigilancia y control a fin de hacer valer la exención de responsabilidad penal prevista en la norma en el supuesto de que se presente algún delito dentro de la empresa. Es por ello que el Compliance Officer cobra una especial importancia hoy en día en España, bien sea que sus funciones sean asumidas por una persona designada a tal fin, un Comité o directamente ejercidas por el Órgano de Administración, en los casos en que está autorizado por ley para hacerlo.

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