Garberí Penal anuncia la expansión de su red de aliados estratégicos para la prestación del servicio de Compliance Penal en territorio nacional.

mayo 11, 2018

Garberí Penal anuncia la expansión de su red de aliados estratégicos para la prestación del servicio de Compliance Penal en territorio nacional.

Las colaboraciones entre despachos profesionales para la prestación de servicios de Compliance Penal en España se encuentran en un momento cumbre, dado que la especialización que requiere esta disciplina, incipiente a la par que cambiante, obliga a todos aquellos profesionales que prestan servicios de asesoramiento a empresas de todo el país (asesores, consultores, economistas, fiscalistas, auditores) a contar con personal altamente cualificado o con socios especializados en la materia.

Y el proceso de expansión ha llegado no sólo a grandes y medianas firmas -a través de conocidas fusiones- sino a aquellas que, de menor tamaño, apostaron en su día por el Compliance como servicio estrella y han desarrollado un reconocido expertise adquiriendo un merecido prestigio en poco tiempo dentro del sector jurídico del cumplimiento.

Es el caso de Garberí Penal: Compliance & Defensa Penal, firma barcelonesa que ha logrado el reconocimiento como una de las mejores en el sector del Compliance de todo el estado. Así, a las alianzas forjadas en 2016 con FIDESO en la ciudad de Marbella,  CNC en Barcelona y Rete Iuris en Madrid y Latam, se unen ahora DETECTIB en Palma de Mallorca y Cris Asesores también en Barcelona.

Su Fundador, el abogado penalista y experto en Compliance Penal por la Universidad de Barcelona Alex Garberí Mascaró, ha manifestado que su caso es la prueba fehaciente de que las pequeñas estructuras pueden llegar donde se propongan con un alto grado de especialización, constancia y dedicación en el trabajo, desmitificando el hecho de  que sólo las grandes firmas tienen acceso a las multinacionales y empresas de mayor tamaño. Nuestro core business son las pequeñas y medianas empresas, pero también hemos desarrollado soluciones para organizaciones de mayor tamaño que vienen buscando un trato más cercano y especializado del que reciben habitualmente, admite el abogado.

Afirma también que cuentan con otras propuestas de alianza cuyo proceso está en fase de maduración si bien seleccionamos muy bien a nuestros aliados con el fin de mantener un estándar de calidad muy concreto de nuestros servicios. El crecimiento debe ser controlado y paulatino, añade, si se quiere seguir tomando parte directa en los servicio que oferta la Firma y compaginando dicha función con la docencia en centros universitarios y colegios profesionales.

La firma de alianza con estos reconocidos despachos de consultores reafirma el proceso de crecimiento y expansión de una pequeña firma de auténticos especialistas que figura ya entre las más destacadas en el mundo del Compliance.

Si su despacho desea más información sobre el  Programa de Alianzas Estratégicas de Garberí Penal puede solicitarla al correo electrónico  o contactar con sus expertos  llamando al teléfono al 937 004 455 de 08:30 a 19:00, de lunes a viernes.

La eficacia de los Modelos de Compliance ante el Sistema Judicial

julio 27, 2017
  • Destacados juristas vuelven a reunirse, en esta ocasión en Barcelona, para debatir sobre los aspectos más relevantes de la Norma UNE19601 y la eficacia de los Modelos de Compliance.
  •  Los sistemas de Compliance Penal tienen que ser una apuesta decidida y real para que pueda hacerse valer ante instancias judiciales.
  • En otoño se publicará un nuevo ebook con las conclusiones de los expertos durante el evento.

El Segundo Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Modelos de Prevención de Delitos se desarrolló la mañana del miércoles 26 de julio en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona.

La agenda contó con un conjunto de conferencias, previas al debate, de los representantes de empresas consultoras de Madrid y Barcelona, quienes promueven desde el 2016 un diálogo con la comunidad empresarial española para discutir sobre la responsabilidad penal de las persona jurídica y destacar la importancia de la cultura de la prevención de delitos en las organizaciones.

El evento inició con una ponencia de Alex Garberí, socio director de Garberí Penal, quien presentó un resumen introductorio sobre la novísima Norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal. Durante su presentación, el abogado penalista y experto en Compliance destacó la competencias del órgano de Gobierno y el órgano de Compliance Penal.

Le siguió Miguel Ángel Montoya, abogado penalista en Attrio Abogados y profesor del Curso de Introducción al Legal Compliance del ICAB; quien destacó la eficiencia de los sistemas y el valor probatorio de la cultura del Compliance.

Posteriormente el letrado Néstor Aparicio, Gerente de Compliance de Ecix Group, abordó la necesidad de contar con una metodología para la valoración y cuantificación de los riesgos en las organizaciones y generar métricas de medición, destacando que “cuando hablamos de Compliance hablamos de generar cultura de cumplimiento ético”. Subrayó la importancia de las herramientas informáticas para la gestión de los riesgos penales.

También participó Jorge González, Doctor en Derecho Penal y Compliance Manager de EQA, comentó las ventajas de contar con una certificación en la materia y su eficacia judicial, proceso que hoy es posible gracias a la Norma UNE 19601.

La última conferencia estuvo a cargo del destacado Magistrado José María Torras Coll quien destacó que la criminalización de las personas jurídicas requiere un desarrollo complementario, con el fin de combatir el crimen organizado y la corrupción.

El Magistrado Torras Coll también insistió en que el Programa de Compliance no es decisivo, sino un elemento más que tendrá en cuenta el Sistema Judicial y aclaró que dicho programa deberá será claro, conciso y detallado, que no sea no una suerte de programa maquillado de cosmético.

El colofón del evento fue el magistral debate que protagonizaron los conferencistas con la participación de asistentes al evento; acto que transcurrió bajo la conducción y moderación del letrado Ricardo Agud, de la firma madrileña Compliance Gap Analysis Abogados, especializada en defensa penal corporativa e ideólogo del foro en sus orígenes.

El evento convocó a una importante audiencia de varios sectores empresariales y jurídicos de la provincia, interesados en el diseño y la implementación de los modelos de compliance en sus organizaciones.

Los ponentes confirmaron que al igual que en la ocasión anterior, publicarán un ebook que recoja las conclusiones del evento y reafirmaron su compromiso con la disciplina del Compliance, contribuyendo al desarrollo e investigación en la materia a través de nuevos eventos como el que celebraron en esta ocasión.

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La eficacia de los modelos de Compliance ante el Sistema Judicial

julio 26, 2017

La Segunda Edición del Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Modelos de Prevención de Delitos se llevará a cabo en Barcelona, el miércoles 26 de julio a partir de las 09:00h en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona ICAB, como parte de la programación permanente de eventos sobre la Cultura de Compliance.

El debate contará con la participación del Magistrado Penal Jose María Torras Coll y las ponencias de los letrados  Miguel Ángel Montoya de Attrio Abogados; Néstor Aparicio de Ecix Group y Jorge Alexandre González, Compliance Manager de EQA.

Alex Garberí Mascaró, nuestro Director y experto en Compliance Penal dará inicio al evento con la conferencia inicial sobre la Norma UNE 19601 y los Sistemas de Compliance Penal.

El debate  sobre la eficacia de los modelos de Compliance ante el Sistema Judicial entre los profesionales convocados será moderado por el letrado Ricardo Agud de CGA Abogados.

Consulte a continuación la programación de este evento. Las plazas son limitadas y requerimos su confirmación de asistencia en el formulario.

Para mayor información:

José Alejandro Cuevas Sarmiento

Compliance Project Manager

Garberí Penal | Compliance & Defensa Penal

Garberipenal.com 

jac@garberipenal.com

Tel.:937 00 4455

Alex Garberí presenta su ponencia sobre Modelos de Prevención de Delitos en el ICAB

junio 17, 2016

Nota de Prensa

Barcelona, 17 de junio de 2016. Alex Garberí, Socio Director de Garberí Penal, presentó su ponencia sobre ‘Los modelos de prevención de delitos para personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. El llamado Compliance Penal” en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

 

El evento contó con la asistencia de diversos profesionales del Derecho y especialistas en Compliance Penal y estuvo dividido en dos partes: La primera orientada a comentar aspectos generales del Compliance Penal, y la segunda comprende una visión global de lo que el artículo 31 bis del CP define como “modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos”.

 

Durante su ponencia, Garberí abordó la disquisición doctrinal entre Compliance y los Modelos de Prevención de Delitos, explicando la distinción entre ambos y la necesaria complementariedad con que deben abordarse.

 

También hizo referencia a los requisitos que componen el Modelo de Prevención de Delitos, analizando cada uno de las seis exigencias previstas en el artículo 31 bis 5 del Código Penal y comentando el criterio sentado por la Circular 1-2016 de la Fiscalía General del Estado.

 

Por último, Garberí destacó la importancia de la eficacia en los Modelos de Prevención de Delitos y la necesidad de que su planificación se lleve a cabo por expertos en la materia, con el apoyo de especialistas que lo soporten en las áreas complementarias para integrarlo en un sistema de Compliance dinámico y funcional.

 

Alex Garberí volverá a comentar sobre este tema este próximo 30 de Junio de 2016 en el Hotel NH Príncipe de Vergara, en Madrid, durante  el 1º Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos. Más información sobre el evento aquí.

1° Debate sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos.

junio 16, 2016

1er. Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos.

 

Nos complace informar que nuestro Socio Director Alex Garberí participará en el 1er. Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos, junto a Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Ilmo. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; y los compañeros Nestor Aparicio de Garrido Abogados, y Gertrudis Alarcón, CEO de GAT Intelligence y Presidenta de la ACFE España, bajo la moderación de Ricardo Agud, de CGA Abogados. El encuentro se llevará a cabo el 30 de junio en el Hotel NH Prícipe de Vergara, en Madrid.

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