por Garberí PenalLa prueba Indiciaria en el Delito de Blanqueo de Capitales
El delito de Blanqueo de Capitales se encuentra en el art. 301 y ss de nuestro Código Penal. El legislador, ya lo incluyó en el Código Penal de 1995 y se reformó tanto en el año 2010 como en el 2015. Estas reformas han originado que el tipo penal sea de cierta complicación en cuanto a la aplicación de este por parte de nuestros Tribunales. Así las cosas, se han ido analizando diversas...
por Garberí PenalConsejos para Prevenir el Blanqueo de Capitales
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento Una de las mayores preocupaciones de las autoridades en la actualidad, es el blanqueo de capitales. En la medida en que la delincuencia organizada logra introducir fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero para dar apariencia de legalidad, se generan riesgos
por Garberí Penal