Somos pioneros en el diseño e implementación de Modelos de Compliance Penal en España.

16 August, 2018

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Compliance Penal

Asesoramos y colaboramos con las empresas en el diseño e implementación de un programa de Compliance Penal a medida, desarrollando Códigos de Conducta, políticas corporativas, evaluaciones de riesgo y planes de acción, bajo las directrices de las normas ISO 19600 y UNE 19601, en nuestra sede en Barcelona.

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Llevamos a cabo procesos de due dilligence internos o a terceros y asesoramos a las empresas en la implementación de medidas de prevención de la corrupción conformes con la Norma ISO 37001.

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Asesoramos y representamos a nuestros clientes en litigios a través de nuestro equipo de abogados penalistas y civilistas, tanto en la defensa como en la acusación. Somos especialistas en Derecho Penal Económico y Societario.

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Ofrecemos soluciones que permiten generar evidencia de la cultura de Compliance y mejorar la gestión corporativa. Somos expertos en Derecho Penal, Cumplimiento Normativo y Defensa Penal.
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Sobre nosotros

Garberí Penal es una Firma boutique especializada en Derecho Penal Económico, Compliance y Defensa Legal, dirigida a personas físicas y pequeñas, medianas y grandes organizaciones que requieran servicios de asesoría preventiva, diseño o implantación de modelos de prevención de riesgos penales o defensa legal en litigios.

Preguntas frecuentes sobre Compliance

¿Qué es Compliance Penal?

El Compliance Penal constituye un conjunto de herramientas de carácter preventivo con el objeto de prevenir la infracción de normas de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa.

¿Quién debe implementar un Programa de Compliance?

Todas las empresas, tanto grandes como PYMES, están sujetas a la normativa en prevención del delito que plantea la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

¿Cuál es la ventaja competitiva que aporta el Compliance?

El Compliance es una inversión que le permite a la empresa:

  • Atraer clientes e inversores cada vez más exigentes con las organizaciones respecto a su responsabilidad social empresarial.
  • Es una herramienta para detectar irregularidades e ineficiencias. 
  • Forma parte de la nueva manera de hacer negocios. Con la publicación de normas certificables en Anticorrupción y Compliance a nivel nacional e internacional, serán cada vez más las empresas que lo implementen y que se la exijan a sus clientes y proveedores.

Asesoramos a empresas como la tuya

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profesionales y aliados en Barcelona, Lleida, Madrid, Mallorca y Marbella.

+10

años de experiencia en Derecho Penal y Compliance.

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clientes atendidos en el último año.

¿Qué nos diferencia?

Soluciones integrales

Nuestro equipo de profesionales combina experiencia en el ámbito penal, civil, asesoría corporativa y gestión de proyectos.

Proyectos a medida

Diseñamos soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes, sea pequeña, mediana o gran empresa.

Ética de trabajo

Actuamos en el mejor de los intereses de nuestros clientes y con el mayor grado de profesionalidad, responsabilidad y confidencialidad.

Equipo coordinador

Profesionales altamente especializados.

Contamos con un equipo multidisciplinar y aliados estratégicos para ofrecer soluciones integrales en cumplimiento normativo.

Alex Garberí Abogado Penalista Barcelona

Àlex Garberí Mascaró

Fundador y Director del Área Penal y Compliance.
Luis Jesus Sanchez Garrido

Luis Jesús Sánchez Garrido

Director del Área Civil y Compliance.
José Alejandro Cuevas Sarmiento. Legal y Compliance Project Manager en Garberí Penal.

José Alejandro Cuevas Sarmiento

Compliance Project Manager.
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Marina Guillén Gil

Experta en Compliance y Anticorrupción.

No “vendemos Compliance”, construimos cultura preventiva que genera evidencia de cumplimiento en la organización.

Blog: Cultura Compliance

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