Somos pioneros en el diseño e implementación de Modelos de Compliance Penal en España.

19 February, 2018

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Facilitamos a la empresa la integración de su modelo de Compliance Penal.

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Desarrollamos programas de Formación en Gestión de Sistemas de Compliance Penal.

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Diseñamos programas para la prevención de la corrupción, fraude y soborno.

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Asistimos a personas físicas y empresas en Derecho Penal Económico.

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Compliance Penal

Asesoramos y colaboramos con las empresas en el diseño e implementación de un programa de Compliance Penal a medida, desarrollando Códigos de Conducta, políticas corporativas, evaluaciones de riesgo y planes de acción, bajo las directrices de las normas ISO 19600 y UNE 19601, en nuestra sede en Barcelona.

Anticorrupción

Llevamos a cabo procesos de due dilligence internos o a terceros y asesoramos a las empresas en la implementación de medidas de prevención de la corrupción conformes con la Norma ISO 37001.

Defensa Penal

Asesoramos y representamos a nuestros clientes en litigios a través de nuestro equipo de abogados penalistas y civilistas, tanto en la defensa y en la acusación. Somos especialistas en derecho penal económico y societario.

Nuestra oferta

Ofrecemos soluciones que permiten generar evidencia de la cultura de Compliance y mejorar la gestión corporativa. Somos expertos en Derecho Penal, Cumplimiento Normativo y Defensa Penal.
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Sobre nosotros

Garberí Penal es una Firma boutique especializada en Derecho Penal Económico, Compliance y Defensa Legal, dirigida a personas físicas y pequeñas, medianas y grandes organizaciones que requieran servicios de asesoría preventiva, diseño o implantación de modelos de prevención de riesgos penales o defensa legal en litigios.

Preguntas Frecuentes sobre Compliance

¿Qué es Compliance Penal?

El Compliance Penal constituye un conjunto de herramientas de carácter preventivo con el objeto de prevenir la infracción de normas de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa.

¿Quién debe implementar un Programa de Compliance?

Todas las empresas, tanto grandes como PYMES, están sujetas a la normativa en prevención del delito que plantea la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

¿Cuál es la ventaja competitiva que aporta el Compliance?

El Compliance es una inversión que le permite a la empresa:

  • Atraer clientes e inversores cada vez más exigentes con las organizaciones respecto a su responsabilidad social empresarial.
  • Es una herramienta para detectar irregularidades e ineficiencias. 
  • Forma parte de la nueva manera de hacer negocios. Con la publicación de normas certificables en Anticorrupción y Compliance a nivel nacional e internacional, serán cada vez más las empresas que lo implementen y que se la exijan a sus clientes y proveedores.

Asesoramos a empresas como la tuya

11

profesionales y aliados en Barcelona, Madrid, Mallorca y Marbella

+10

años de experiencia en Derecho Penal y Compliance

+80

clientes atendidos en el último año

¿Qué nos diferencia?

Soluciones integrales

Nuestro equipo de profesionales combina experiencia en el ámbito penal, civil, asesoría corporativa y gestión de proyectos.

Proyectos a medida

Diseñamos soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes, sea pequeña, mediana o gran empresa.

Ética de Trabajo

Actuamos en el mejor de los intereses de nuestros clientes y con el mayor grado de profesionalidad, responsabilidad y confidencialidad.

Equipo coordinador

Profesionales altamente especializados.

Contamos con un equipo multidisciplinar y aliados estratégicos para ofrecer soluciones integrales en cumplimiento normativo.

Alex Garberí Abogado Penalista Barcelona

Alex Garberí Mascaró

Fundador y Director del Área Penal y Compliance.
Luis Jesus Sanchez Garrido

Luis Jesús Sánchez Garrido

Director del Área Cívil y Compliance.

José Alejandro Cuevas Sarmiento

Compliance Project Manager.
marina_guillen

Marina Guillén Gil

Experta en Compliance y Anticorrupción.

No “vendemos Compliance”, construimos cultura preventiva que genera evidencia de cumplimiento en la organización.

Blog: Cultura Compliance

Información de interés y noticias sobre cumplimiento normativo.

Ebooks: Guías Rápidas para Empresas.

Descarga de forma gratuita este catálogo de ebooks que abarca diversos aspectos del Compliance Penal. Una introducción a los empresarios en un tema especialmente relevante y fundamental dentro del entorno empresarial.

El Compliance Officer

La figura del Compliance Officer, considerada hoy en día dentro del entorno corporativo como una pieza vital en la dirección de las empresas. Su rol como garante del cumplimiento normativo lo ha convertido en una figura ya no consultiva o reactiva, como podía serlo hasta hace algunos años, sino un verdadero partícipe en la toma de decisiones empresariales.

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Evaluación de Riesgos Penales

La Evaluación de Riesgos Penales constituye la base del modelo de prevención de delitos dentro de las empresas, permitiendo a la empresa conocer las áreas más susceptibles de su negocio y el grado de riesgo que representan ciertas conducta.

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Códigos de Conducta

Los Códigos de Conducta se han convertido en un elemento esencial dentro de todo sistema de cumplimiento normativo. Plasman los valores sobre los cuales se forma la empresa; dibuja las conductas deseadas y que se esperan de los Directores y empleados de la organización, incluso las que les están prohibidas, y hasta recoge los estándares que deben cumplir sus contratistas y proveedores.

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Norma ISO 37001

El auge del Compliance y la lucha contra la corrupción transmiten una realidad clara e inequívoca a las organizaciones: La manera de hacer negocios es importante. En este sentido, la Norma ISO 37001 estandariza una serie de principios que, aunque no son nuevos, ahora podrán ser exigibles a un universo mucho más amplio.

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Solicite presupuesto a medida

Si su empresa requiere un presupuesto: Por favor escríbanos a nuestro correo electrónico  a continuación o contacte con nosotros llamando al teléfono  937 004455 de 09:00 a 19:00 de Lunes a Viernes.

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