¿Cómo implementar un Modelo de Compliance Penal a la empresa?
Integrar un modelo de Compliance, de acuerdo a la Norma UNE 19601, dentro de la empresa no es tarea de un día. Es necesario generar un entorno con...
Leer másGoldman Sachs y los DDHH dentro de un programa de Compliance
Recientemente, Goldman Sachs adquirió bonos de la deuda de PDVSA, petrolera estatal venezolana, a un descuento del 69%. En términos llanos realizó un...
Leer másEl rol del abogado penalista en el siglo XXI
TIMES ARE CHANGING. Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del abogado penalista...
Leer másEl Compliance del 2030
Como toda empresa, Eunoia se vio expuesta en más de una ocasión a tomar decisiones de negocio complejas en entornos de incertidumbre, sin saber a ciencia...
Leer másDelegación de funciones al Órgano de Compliance Penal
Cuando el artículo 31.2 bis del Código Penal introdujo como requisito de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica la exigencia de que...
Leer másUNE 19601: Política de Compliance vs. Sistema de Gestión.
La Norma UNE 19601 sobre sistemas de Compliance Penal contribuye, entre otras cosas, a la estandarización de la terminología utilizada en Compliance Penal y...
Leer más8 medidas que deben incorporarse el Plan Anticorrupción empresarial
Para la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, visita la sección de Consultoría o escríbenos a info@garberipenal.com. También te...
Leer másA vueltas con la Instrucción del Fiscal
La instrucción de los procesos penales por el Fiscal se mantiene como tema estrella en la actualidad con posiciones tan interesantes como enfrentadas, por...
Leer másCinco tendencias legales para 2017
Por Marina Guillén. Finalizado un 2016 que, aunque en el ámbito nacional no ha destacado por un gran número de reformas legislativas, sí que ha sido...
Leer másCómo implementar progresivamente una cultura ética en la empresa: Camino al Compliance
CIT Marbella organizó la jornada de la mano del despacho marbellero FIDESO, junto con profesionales de Garberí Penal, despacho miembro del grupo CNC:...
Leer más