¿Cómo implementar un Modelo de Compliance Penal a la empresa?

julio 5, 2017

Integrar un modelo de Compliance,  de acuerdo a la Norma UNE 19601,  dentro de la empresa no es tarea de un día. Es necesario generar un entorno con distintos elementos que permitirán a la organización mejorar sus controles, reforzar su cultura de cumplimiento y como consecuencia de ello, mitigar el riesgo de aparición de delitos.

 

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8 medidas que deben incorporarse el Plan Anticorrupción empresarial

enero 25, 2017

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Para la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, visita la sección de Consultoría o escríbenos a info@garberipenal.com.

 

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Causas y consecuencias de la corrupción.

agosto 30, 2016

La corrupción supone un grave obstáculo para avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos, amenaza la estabilidad política y produce una pérdida de credibilidad en el gobierno y en las instituciones públicas.

 

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7 medidas eficaces de Compliance Penal

marzo 15, 2016

La cultura del Compliance llegó para quedarse, y con la publicación de la Circular 1-2016 de la Fiscalía, y la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se han sentado las bases para valorar la eficacia de los modelos de prevención de delitos. A continuación recomendamos algunas medidas que deben adoptar las empresas (Grandes, medianas y PyMES) para adecuarse a este esquema:

1. El sistema de Compliance Penal debe ser puesto en práctica.

No basta con elaborar un manual, desarrollar un Código de Conducta o contar con certificaciones de gestión si no se puede demostrar que la empresa está cumpliéndolo.

2. Se debe promover una cultura de ética corporativa desde la Dirección de la empresa.

Esto se logra a través de la comunicación de las conductas esperadas, las prohibidas y un ciclo de formaciones tendientes a reforzar el cumplimiento normativo.

3. Ser activo en la prevención de conductas ilícitas.

En especial aquellas que son próximas a la actividad de la empresa (Un restaurante, por ejemplo, debe poner especial cuidado en la prevención de delitos contra la salud e incumplimientos de la normativa sobre manipulación de alimentos).

4. Si se detecta un delito dentro de la empresa, debe denunciarse.

Si no se denuncia y el delito se descubre posteriormente, la sanción será mucho más severa y no podrá demostrarse la eficacia del modelo.

5. Reforzar los puntos débiles.

Cuando exista un precedente de incumplimiento normativo, la empresa debe tomar medidas correctivas para prevenir que se repita y actualizar su modelo de prevención de delitos.

6. Se debe contar con un protocolo para la imposición de medidas disciplinarias.

Si no se sanciona a los responsables de un incumplimiento, la empresa está comprometiendo su propia responsabilidad.

 7. Para demostrar la eficacia el sistema debe permanecer en mejora continua.

En el momento en que la empresa deja de cumplir, el modelo de prevención de delitos queda obsoleto y pierde la eficacia.

En resumen, cumpliendo estos 7 pasos la empresa estará contribuyendo a demostrar la eficacia de su sistema de Compliance Penal:

7 medidas eficaces de Compliance Penal

 

 

Códigos de Conducta: Elementos (infografía).

febrero 3, 2016

Los Códigos de Conducta deben poseer una serie de elementos fundamentales para ser realmente efectivos dentro de un esquema de cumplimiento normativo. Se trata de la norma suprema dentro de la empresa y que regirá el entorno corporativo, creando el marco de conductas permitidas y prohibidas, sobre las cuales se cimentará la actuación de la empresa.

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Delitos Informáticos: Marco Legal español.

enero 18, 2016

 

Delitos informáticos: definición.

Delito informático es toda aquella acción antijurídica y culpable, que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de internet. Actividad delictiva que va dirigida contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos.

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Códigos de Conducta (I): Generalidades

diciembre 11, 2015

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Nota: La Infografía para Empresas: Códigos de Conducta (I): Generalidades, es una publicación de contenido netamente informativo cuyo único fin es orientar de forma general a los lectores sobre aspectos generales de cumplimiento normativo y no sustituye de forma alguna la asesoría de profesionales especializados en la atención de dudas concretas. Para mayor información descarga nuestras Guías Rápidas para Empresas o visita nuestro blog sobre Cultura Compliance.

 

Más infografías:

 

 

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