por Garberí Penal8 facetas del abogado penalista
Más allá de la defensa ante tribunales, estos son 8 supuestos de naturaleza preventiva, identificativa o reactiva en los que la intervención del abogado penalista es crucial o puede serlo.
por Garberí PenalCompliance y terceras partes
El Código Penal establece que la persona jurídica es responsable de determinados hechos delictivos cometidos por sus representantes legales, por quienes ostenten facultades de organización y control dentro de la misma o por quienes están sometidos a la autoridad de cualquiera de ellos. Sin embargo, toda empresa tiene una proyección externa ya que interviene
por Garberí PenalGarberí Penal anuncia la expansión de su red de aliados estratégicos para la prestación del servicio de Compliance Penal en territorio nacional.
Garberí Penal anuncia la expansión de su red de aliados estratégicos para la prestación del servicio de Compliance Penal en territorio nacional. Las colaboraciones entre despachos profesionales para la prestación de servicios de Compliance Penal en España se encuentran en un momento cumbre, dado que la especialización que requiere esta disciplina, incipiente a la par
por Garberí PenalCondenada una empresa por delito Fiscal
En sentencia 99/2018 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, se ha condenado a una empresa -además del administrador- por delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Deberá pagar una multa de 890.000€.
por Garberí Penal¿Cuánto cuesta un Compliance?
Una de las preguntas que más escucho desde que empecé a trabajar en consultoría, es “cuánto cuesta un (programa de) Compliance”. Tengo que confesar que es una pregunta incómoda por dos razones: Un sistema de gestión de Compliance bien hecho le ahorrará a la organización una buena cantidad de dinero en multas evitadas, contingencias
por Garberí Penal¿Cuáles son los beneficios de un sistema de Compliance?
El nacimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica ha supuesto en nuestro país el acercamiento del Compliance al común de las organizaciones, como consecuencia del efecto intimidante que produce la mera posibilidad de una condena en la jurisdicción penal para cualquier empresa. Los beneficios del Compliance, no obstante, son diversos para aquellas
por Garberí PenalEl Compliance Officer: ¿Qué perfil debe tener?
La función del Compliance Officer abarca la supervisión, control y vigilancia del cumplimiento normativo de la empresa. Premisa que es bastante amplia y que por tanto obliga a analizar qué características debe cumplir una persona que asuma tales responsabilidades dentro de una empresa.
por Garberí PenalLa comunicación estratégica como elemento esencial en el sistema de gestión de Compliance.
El objetivo principal del Compliance es generar conductas éticas en los miembros de las organizaciones y prevenir de esta forma la posible comisión de delitos; por lo tanto, la empresa debe comprometerse a destinar esfuerzo y recursos para influenciar de forma estratégica en sus públicos internos.
por Garberí PenalEl Welcome Pack en el Compliance: Qué es y qué debe contener?
El Welcome Pack es uno de los recursos esenciales que tiene una organización para transmitir a su personal información crítica sobre sus valores, su cultura corporativa y qué se espera de ellos, desde el momento en que ingresan los nuevos miembros.
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