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by Àlex Garberí

El Procedimiento Penal: La Querella Penal

Si está pensando en iniciar un procedimiento penal, puede interponer una denuncia o una querella penal; ambas vías presentan características distintas y en...

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by Àlex Garberí

Blanqueo de capital mediante plataformas de juego online

La industria de los videojuegos ha escalado cada vez más hasta convertirse en uno de los sectores más lucrativos a nivel global, por lo que el blanqueo de...

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by Àlex Garberí

Cobro de comisiones como responsabilidad penal

El Presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, interpuso recientemente una denuncia contra la Real...

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by Àlex Garberí

Estafa a través de las Redes Sociales

En la actualidad, la seguridad en la utilización de las redes sociales no está garantizada, pues, dado la enorme cantidad de usuarios que reúnen, la estafa...

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by Àlex Garberí

Blockchain en Compliance

Blockchain en Compliance, criptomonedas, trading… son algunos de los conceptos de moda sobre los que oímos hablar cada vez más en los últimos tiempos. Hace...

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by Àlex Garberí

La ciberseguridad como elemento del Compliance Penal

  En un entorno empresarial donde cada vez se depende más de los ordenadores y del intercambio de información a través de las redes, uno de los...

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by Àlex Garberí

Bienvenidos a nuestro nuevo sitio web

Estimado lector, queremos agradecer su visita a nuestro nuevo portal y la confianza que demuestra, en nuestra nueva Firma especializada en derecho Penal y...

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by Àlex Garberí

El ying y el yang del Derecho Penal

El ying Cuando asisto a un cliente en juicio, lo último que me planteo es si merece o no estar sentado en el banquillo. Cuando asumo su defensa, mi deber...

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by Àlex Garberí

La imposición de la pena de manera beneficiosa

En el artículo de hoy comentamos una situación que si bien parecía referirse a una fase del procedimiento penal por algunos desconocida, lo cierto es que...

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by Àlex Garberí

¿Cómo identificar un Fake Compliance?

  Estos son algunos de los signos distintivos de un Compliance de mala calidad conocidos como Fake o Falso Compliance que se ofrecen en el mercado. Se...

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by Àlex Garberí

¿Qué es el Compliance Penal?

El Compliance se refiere en esencia al buen cumplimiento de las normas. Sin embargo, en un entorno empresarial cada vez más complejo, con exigencias en...

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