por Garberí Penal
A vueltas con la Instrucción del Fiscal
La instrucción de los procesos penales por el Fiscal se mantiene como tema estrella en la actualidad con posiciones tan interesantes como enfrentadas, por lo cual la sensatez impone reflexionar sobre lo bueno y lo malo de las alternativas al sistema actual. 1.- Aspectos del sistema actual que merecen un cambio. Hay aspectos donde
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Cinco tendencias legales para 2017
Por Marina Guillén. Finalizado un 2016 que, aunque en el ámbito nacional no ha destacado por un gran número de reformas legislativas, sí que ha sido especialmente importante en algunos ámbitos tales como el Compliance, ciberseguridad o la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales conformándose como preocupaciones principales para muchas empresas y
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Cómo implementar progresivamente una cultura ética en la empresa: Camino al Compliance
CIT Marbella organizó la jornada de la mano del despacho marbellero FIDESO, junto con profesionales de Garberí Penal, despacho miembro del grupo CNC: Cumplimiento Normativo Corporativo. Marbella, 17 de noviembre de 2016. “Compliance no es tener un manual o un Código de Conducta, es un modelo de gestión”. La frase resume uno de
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Norma ISO 37001: Corrupción, sociedad y empresa
Guía Rápida para Empresas. El auge del Compliance y la lucha contra la corrupción transmiten una realidad clara e inequívoca a las organizaciones: La manera de hacer negocios es importante. En este sentido, la Norma ISO 37001 estandariza una serie de principios que, aunque no son nuevos, ahora podrán ser exigibles a un
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Compliance en los grupos de empresas
Por Marina Guillén. La elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo o compliance ha de ser personalizada previo estudio de las características, forma, estructura y procesos concretos de la organización, y ha de tener en cuenta siempre que la realidad empresarial resulta compleja, pudiendo adoptar formas muy diferentes. Una opción muy extendida de organización
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Buen Gobierno Corporativo, autorregulación empresarial y Compliance
Por Marina Guillén. En cierto modo, aunque la introducción de programas de compliance por la legislación penal es novedoso en nuestro ordenamiento, no debe olvidarse que los sistemas de enforcement autónomos han existido desde mucho antes, sobre todo en empresas de mayores dimensiones, multinacionales y cotizadas de gran tamaño. Y ello porque estas corporaciones ya
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Debatiendo sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
Profesionales del Derecho y la Investigación se reunieron el pasado mes de junio en Madrid para debatir sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y los modelos de prevención de delitos. Tras la celebración del 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos
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El Compliance Officer en el organigrama empresarial
Dónde se ubica el Compliance Officer en el organigrama empresarial es una de las mayores dudas que ha surgido desde la reforma del artículo 31 bis del Código Penal. Es uno de los temas en donde el Corporate Compliance, el derecho mercantil y el derecho penal, deben conciliarse para brindar una solución eficaz a un
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¿Cómo implementar un plan anticorrupción en las PyMES?
Alex Garberí Mascaró y José Alejandro Cuevas Sarmiento La peor enfermedad del mundo hoy en día es la corrupción. Y tenemos una cura: Transparencia. Bono, TedTalks 2013 La corrupción es un cáncer dentro de la sociedad que puede afectar tanto a grandes empresas como a PyMES. Se manifiesta a través de distintas vías, incluyendo sobornos, regalos y atenciones,
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Los canales de denuncias: Una solución empresarial al fraude y la corrupción
Los canales de denuncias son un medio provisto por las empresas para que sus stakeholders puedan informar sobre cualquier hecho o sospecha respecto a situaciones que pongan en riesgo el buen actuar de la empresa.Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos la mejor experiencia. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo con la Política de cookies.
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