por Garberí Penal
3 Supuestos de Corrupción en los Negocios
La corrupción en los negocios puede tener diversas formas. Si bien tradicionalmente se ha considerado corrupción como un delito que involucra a la función pública, desde el año 2010 el Código Penal incorpora una manifestación de este delito que puede presentarse entre personas jurídicas de índole privado. Originalmente denominada corrupción entre particulares, tras la reforma del Código
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Consejos para Prevenir el Blanqueo de Capitales
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento Una de las mayores preocupaciones de las autoridades en la actualidad, es el blanqueo de capitales. En la medida en que la delincuencia organizada logra introducir fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero para dar apariencia de legalidad, se generan riesgos
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Estafas a través de Medios Informáticos
Los avances tecnológicos han venido acompañados por la evolución de las estafas. No son pocos los mecanismos informáticos que se han utilizado para engañar a las personas y así i) obtener sus datos personales para sustraer fondos o ii) convencerlo para realizar pagos bajo engaño. Aunque se han tomado medidas para reducir los ataques de phishing, según el Informe Anual de
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Novedades en la Responsabilidad Penal de las Empresas
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento Uno de los grandes afectados por la reforma del Código Penal ha sido el régimen de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Más allá de los cambios en cuanto a la estructura y obligaciones que surgen para la persona
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Las declaraciones ante funcionarios policiales no tendrán valor probatorio
El Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha adoptado un importante acuerdo el 03/06/2015 (aquí), acerca del valor probatorio de las declaraciones prestadas ante la policía. El acuerdo dice textualmente que: “Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio. No pueden operar como corroboración de los medios de prueba. NiUtilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos la mejor experiencia. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo con la Política de cookies.
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