por Àlex GarberíRecomendaciones GAFI en Blanqueo de Capitales
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) fue instaurado en 1989 como un órgano interjurisdiccional conformado por los Ministros de los países miembros, con la intención de promover la implementación de medidas efectivas en la detección
por Àlex Garberí3 Supuestos de Corrupción en los Negocios
La corrupción en los negocios puede tener diversas formas. Si bien tradicionalmente se ha considerado corrupción como un delito que involucra a la función pública, desde el año 2010 el Código Penal incorpora una manifestación de este delito que puede presentarse entre personas jurídicas de índole privado. Originalmente denominada corrupción entre particulares, tras la reforma del Código
por Àlex GarberíConsejos para Prevenir el Blanqueo de Capitales
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento Una de las mayores preocupaciones de las autoridades en la actualidad, es el blanqueo de capitales. En la medida en que la delincuencia organizada logra introducir fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero para dar apariencia de legalidad, se generan riesgos
por Àlex GarberíEstafas a través de Medios Informáticos
Los avances tecnológicos han venido acompañados por la evolución de las estafas. No son pocos los mecanismos informáticos que se han utilizado para engañar a las personas y así i) obtener sus datos personales para sustraer fondos o ii) convencerlo para realizar pagos bajo engaño. Aunque se han tomado medidas para reducir los ataques de phishing, según el Informe Anual depor Àlex GarberíNovedades en la Responsabilidad Penal de las Empresas
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento Uno de los grandes afectados por la reforma del Código Penal ha sido el régimen de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Más allá de los cambios en cuanto a la estructura y obligaciones que surgen para la persona
por Àlex GarberíLas declaraciones ante funcionarios policiales no tendrán valor probatorio
El Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha adoptado un importante acuerdo el 03/06/2015 (aquí), acerca del valor probatorio de las declaraciones prestadas ante la policía. El acuerdo dice textualmente que: “Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio. No pueden operar como corroboración de los medios de prueba. Ni
por Àlex GarberíClaves sobre la Reforma del Código Penal
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento El próximo 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal aprobada mediante Ley 01/2015, de 31 de marzo de 2015. Desde Visto para Sentencia advertíamos los cambios aprobados por el Congreso, que en su mayoría han sido aprobados también por el
por Àlex GarberíSiete delitos contra la privacidad e intimidad (I)
El descubrimiento de secretos y la vulneración de la intimidad personal son dos supuestos que se han regulado con mayor fuerza en la reforma del Código Penal que entra en vigor el 1 de julio de 2015, tras la modificación integral del artículo 197 (ahora 197 bis, ter, quater y quinquies).por Àlex GarberíEl nuevo artículo 31 bis (ahora 31 bis, ter, quater y quinquies)
En ocasiones anteriores hemos abordado el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica analizando la norma que sirve de marco a la prevención de la responsabilidad las empresas, antes concentrada en el artículo 31 bis C.P, y ahora, tras la última reforma que entrará en vigor el 1 de julio de este año, expandida
por Àlex Garberí