by Àlex GarberíBlanque de Capitales y Doctrina de los “Tipos que Incluyen Conceptos Globales”
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación promovido por la defensa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección...
Leer más
by Àlex GarberíVolkswagen y su responsabilidad penal en España: ¿cantos de sirenas?
Esta semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaba que, a su juicio, el fabricante habría incurrido en varios delitos susceptibles de ocasionar...
Leer másby Àlex GarberíCompliance Officer: Todo lo que la Empresa debe conocer.
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento A raíz de la entrada en vigor del Código Penal en 1 de julio de 2015, se habla del...
Leer más
by Àlex GarberíInfografía Compliance Officer (I): Estructura
La Infografía para Empresas: El Compliance Officer, es una publicación de contenido netamente informativo cuyo único fin es orientar de forma general a los...
Leer másby Àlex GarberíGuía Rápida para Empresas: El Compliance Officer
Garberí Penal se complace en ofrecer en descarga gratuita a partir de hoy el primer ebook de la serie Guía Rápida para Empresas. Se trata de una colección...
Leer másby Àlex GarberíLa prevención de riesgos penales en los Despachos de Abogados. Un ejemplo atípico de Compliance
Dentro de la complejidad de la prevención de riesgos penales a la que nos enfrentamos en la actualidad, evaluar y proteger un prestigioso bufete de abogados...
Leer más
by Àlex GarberíRecomendaciones GAFI en Blanqueo de Capitales
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) fue...
Leer más
by Àlex Garberí3 Supuestos de Corrupción en los Negocios
La corrupción en los negocios puede tener diversas formas. Si bien tradicionalmente se ha considerado corrupción como un delito que involucra a la función...
Leer más
by Àlex GarberíConsejos para Prevenir el Blanqueo de Capitales
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento Una de las mayores preocupaciones de las autoridades en la actualidad, es el blanqueo de...
Leer másby Àlex GarberíNovedades en la Responsabilidad Penal de las Empresas
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento Uno de los grandes afectados por la reforma del Código Penal ha sido el régimen de la...
Leer más
by Àlex GarberíLas declaraciones ante funcionarios policiales no tendrán valor probatorio
El Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha adoptado un importante acuerdo el 03/06/2015 (aquí), acerca del valor probatorio de las declaraciones...
Leer más
by Àlex GarberíClaves sobre la Reforma del Código Penal
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento El próximo 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal aprobada mediante Ley 01/2015, de...
Leer más