¿Qué es el Compliance Officer?
La figura del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento, en castellano) apareció originalmente en los mercados financieros altamente regulados y en el...
Leer másCompliance en los grupos de empresas
Por Marina Guillén. La elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo o compliance ha de ser personalizada previo estudio de las...
Leer másEl Welcome Pack en el Compliance: Qué es y qué debe contener?
El Welcome Pack es uno de los recursos esenciales que tiene una organización para transmitir a su personal información crítica sobre sus valores, su...
Leer másLos canales de denuncias: Una solución empresarial al fraude y la corrupción
Los canales de denuncias son un medio provisto por las empresas para que sus stakeholders puedan informar sobre cualquier hecho o sospecha respecto a...
Leer másEl narcotráfico en Cataluña
En los últimos años, y debido a la presión policial que existe en el estrecho de Gibraltar a la hora de combatir los delitos contra la salud pública,...
Leer másLos afectados del delito de blanqueo de capitales
Los afectados del delito de blanqueo de capitales caen en un tipo penal cuya regulación, a lo largo de los años, ha venido siendo cada vez más abierta, lo...
Leer másCuánto beber si vas a conducir
¿Alguna vez se ha preguntado cuánto beber si vas a conducir para evitar el inicio de un procedimiento penal? Desde Garberí penal podemos ofrecerle una...
Leer másLa violencia de género en la transexualidad
Los delitos de violencia de género en la transexualidad u homosexualidad, más allá de los procedentes de relaciones convencionales, son cada vez más...
Leer másDelitos patrimoniales entre familiares
Los delitos patrimoniales entre familiares, que pueden ir desde un simple hurto hasta una estafa agravada, son una problemática común en el ámbito legal, ya...
Leer másQué es el stealthing
¿Qué es el stealthing? ¿El hecho de quitarse el condón sin que la pareja sexual lo sepa se puede considerar delito? La respuesta es sí, concretamente este...
Leer másEl oro verde
Desde tiempos remotos, el oro ha sido la moneda de intercambio, el sino de piratas y corsarios, el precursor de guerras entre reinados, el tesoro más...
Leer másCompliance Officer y las PyMES
El Compliance Officer se ha convertido en una figura que, independientemente de la forma que tome (sean sus funciones asumidas por el órgano de...
Leer más