por Àlex GarberíApropiación Indebida – Atenuante Muy Cualificada de Dilaciones Indebidas
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación promovido por la defensa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 2ª, de 3 de julio de 2014, que condenaba por el delito de apropiación indebida, calificando la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificadas en vez de ordinarias (STS 4055/2015, de 30por Àlex GarberíBlanque de Capitales y Doctrina de los “Tipos que Incluyen Conceptos Globales”
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación promovido por la defensa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 8ª, de 9 de junio de 2014, que condenaba por dos delitos de blanqueo de capitales, procediendo finalmente a condenar por un solo delito de blanqueo de capitales (STS 4143/2015, de 2
por Àlex GarberíVolkswagen y su responsabilidad penal en España: ¿cantos de sirenas?
Esta semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaba que, a su juicio, el fabricante habría incurrido en varios delitos susceptibles de ocasionar serios perjuicios en diversos ámbitos, desde el económico hasta el ecológico, dentro del territorio nacional. Situación que era de esperar tras el escándalo anunciado el mes pasado a raíz del descubrimiento de la
por Àlex GarberíCompliance Officer y las PyMES
El Compliance Officer se ha convertido en una figura que, independientemente de la forma que tome (sean sus funciones asumidas por el órgano de Administración, delegadas en un Comité o a un cargo en particular), deberá estar presente en las empresas. Aunque muchas empresas internacionales cuentan con funciones análogas que han adoptado por serpor Àlex GarberíInfografía: Responsabilidades del Compliance Officer
Las responsabilidades del Compliance Officer en España parten del deber de informar los posibles riesgos e incumplimientos, pero no se limitan a ello. Se trata de una función que para poder cumplir cabalmente con ese deber y ser eficaz en su gestión, requiere ejecutar una serie de tareas de seguimiento, control, implementación, capacitación y notificación apor Àlex GarberíCompliance Officer: Todo lo que la Empresa debe conocer.
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento A raíz de la entrada en vigor del Código Penal en 1 de julio de 2015, se habla del Compliance Officer (también llamado Oficial de Cumplimiento o Controller Jurídico), una figura que tendrá una función sumamente importante y delicada dentro de las
por Àlex GarberíCiberdelitos: Cómo el phishing es utilizado para realizar estafas
El phishing es uno de los métodos de estafa más comunes hoy en día, que busca engañar al usuario, generalmente haciéndole suministrar sus datos a través de una página o un correo electrónico falso. Los datos posteriormente son utilizados por el estafador para distintos fines, tales como: La venta de la información captada (el caso de nombre de
por Àlex GarberíInfografía Compliance Officer (I): Estructura
La Infografía para Empresas: El Compliance Officer, es una publicación de contenido netamente informativo cuyo único fin es orientar de forma general a los lectores sobre aspectos generales de cumplimiento normativo y no sustituye de forma alguna la asesoría de profesionales especializados en la atención de dudas concretas. Alex Garberí & José Alejandro Cuevas,por Àlex GarberíGuía Rápida para Empresas: El Compliance Officer
Garberí Penal se complace en ofrecer en descarga gratuita a partir de hoy el primer ebook de la serie Guía Rápida para Empresas. Se trata de una colección que abarcará diversos aspectos del Compliance Penal, sirviendo de introducción a los empresarios en un tema que se ha vuelto especialmente relevante en los últimos meses, y que será fundamental implementar dentropor Àlex Garberí