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by Àlex Garberí

Cómo implementar progresivamente una cultura ética en la empresa: Camino al Compliance

  CIT Marbella organizó la jornada de la mano del despacho marbellero FIDESO, junto con profesionales de Garberí Penal, despacho miembro del grupo CNC:...

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by Àlex Garberí

Norma ISO 37001: Corrupción, sociedad y empresa

  Guía Rápida para Empresas.   El auge del Compliance y la lucha contra la corrupción transmiten una realidad clara e inequívoca a las...

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by Àlex Garberí

Compliance en los grupos de empresas

Por Marina Guillén. La elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo o compliance ha de ser personalizada previo estudio de las...

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by Àlex Garberí

Buen Gobierno Corporativo, autorregulación empresarial y Compliance

Por Marina Guillén. En cierto modo, aunque la introducción de programas de compliance por la legislación penal es novedoso en nuestro ordenamiento, no debe...

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by Àlex Garberí

Debatiendo sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

Profesionales del Derecho y la Investigación se reunieron el pasado mes de junio en Madrid para debatir sobre la responsabilidad penal de la persona...

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by Àlex Garberí

El Compliance Officer en el organigrama empresarial

Dónde se ubica el Compliance Officer en el organigrama empresarial es una de las mayores dudas que ha surgido desde la reforma del artículo 31 bis del...

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by Àlex Garberí

¿Cómo implementar un plan anticorrupción en las PyMES?

Alex Garberí Mascaró y José Alejandro Cuevas Sarmiento La peor enfermedad del mundo hoy en día es la corrupción. Y tenemos una cura: Transparencia. Bono,...

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by Àlex Garberí

Los canales de denuncias: Una solución empresarial al fraude y la corrupción

Los canales de denuncias son un medio provisto por las empresas para que sus stakeholders puedan informar sobre cualquier hecho o sospecha respecto a...

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