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by Àlex Garberí

Delito de Estafa por Omisión

Tradicionalmente, los abogados penalistas explicamos a nuestros clientes que el delito de Estafa por Omisión consiste en un engaño o ardid de un sujeto por...

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by Àlex Garberí

Delito de coacciones

En el mediático juicio del beso entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso con ocasión de la final del Mundial de Fútbol Femenino en 2023, ha resurgido el...

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by Àlex Garberí

Qué es el delito de falsedad documental

¿En alguna ocasión se han preguntado qué tipo de delito constituye la simulación de un contrato o una factura mendaz? Pues bien, esta cuestión ha sido...

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by Àlex Garberí

Delito de administración desleal

Hace unas semanas, fue admitida a trámite, en un Juzgado de Instrucción de Valencia, una querella contra Peter Lim, el propietario de Valencia C.F, por un...

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by Àlex Garberí

Qué es el delito de prevaricación judicial

En anteriores publicaciones, hablamos del delito de prevaricación administrativa, pero debemos tener en cuenta que no es el único tipo de prevaricación que...

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by Àlex Garberí

El delito de Malversación y su reforma

A finales del año 2022, el BOE publicaba la Ley Orgánica 14/2022, de 22 diciembre, por la que se trasponían Directivas Europeas para la adaptación de la...

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by Àlex Garberí

Qué es el delito de Prevaricación Administrativa

Estos días se juzga en la Audiencia de Barcelona el caso del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por un presunto delito de prevaricación...

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by Àlex Garberí

El narcotráfico en Cataluña

En los últimos años, y debido a la presión policial que existe en el estrecho de Gibraltar a la hora de combatir los delitos contra la salud pública,...

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by Àlex Garberí

¿Qué es el Compliance Officer?

La figura del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento, en castellano) apareció originalmente en los mercados financieros altamente regulados y en el...

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by Àlex Garberí

Compliance en los grupos de empresas

Por Marina Guillén. La elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo o compliance ha de ser personalizada previo estudio de las...

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by Àlex Garberí

El Welcome Pack en el Compliance: Qué es y qué debe contener?

El Welcome Pack es uno de los recursos esenciales que tiene una organización para transmitir a su personal información crítica sobre sus valores, su...

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by Àlex Garberí

Los canales de denuncias: Una solución empresarial al fraude y la corrupción

Los canales de denuncias son un medio provisto por las empresas para que sus stakeholders puedan informar sobre cualquier hecho o sospecha respecto a...

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